Wyłudzili VAT za 137 mln złotych. Są kolejne zatrzymania

Piotr Kaszuwara | Utworzono: 2017-09-19 13:48 | Zmodyfikowano: 2017-09-19 13:48
A|A|A

fot. Andrzej Owczarek

Na pocenie prokuratury funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne cztery osoby, którym przestawiono szereg zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy.

W szczególności zarzuty przedstawiono sobie werbującej prezes słupa, osobie zarządzającej firmą uczestniczącą w fikcyjnym łańcuchu dostawa oraz przedstawicielowi podmiotu gospodarczego (kantoru) przyjmującego i transferującego środki pieniężne, stanowiące korzyści z popełniania przestępstw.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych a w stosunku do jednej z osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym

W toku prowadzonego postępowania podczas przeszukań u osób zatrzymanych na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie 800 000 zł oraz samochód o wartości blisko 300 000 zł.

Łączna kwota uszczupleń podatkowych za okres od września 2015 roku do czerwca 2016 roku wynosi nie mniej niż 137.500.000 złotych.

REKLAMA

Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.
~Komentarz został usunięty
2017-09-20 08:01:06
z adresu IP: (37.47.xxx.xxx)
Ocena: 1
Komentarz został usunięty
Reklama