ABW zatrzymała pięć osób podejrzanych o przestępstwa skarbowe i oszustwa podatkowe

O zatrzymaniach, do których doszło 2 lutego, w poniedziałek w komunikacie poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak wskazano, zatrzymane osoby, działając w ramach spółek, brały udział we wprowadzaniu na rynek polski oleju roślinnego z pominięciem należności podatku VAT. "Spółki, w których podejrzani byli wspólnikami i reprezentantami, były ogniwem w łańcuchu dostawców oleju od innych podmiotów do końcowego odbiorcy" - podano w komunikacie.

Przestępstwa skarbowe i oszustwa podatkowe miały polegać na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. "Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część – rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie umożliwić wykazanie „legalnego” nabycia oleju roślinnego przez ostatecznych odbiorców" - napisano w komunikacie.

Pięciu zatrzymanym osobom prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące; wobec pozostały śledczy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator wydał też postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Dotychczas zarzuty w tej sprawie postawiono 59 osobom.