KAS wykryła oszustwa podatkowe. Spółki pozorowały działalność gospodarczą

Transakcje były jednorazowymi operacjami. Siedziby spółek mieściły się w wirtualnych biurach. Firmy nie zatrudniały pracowników, a prezesem jednoosobowego zarządu była osoba bezdomna lub obcokrajowiec pochodzący z krajów wschodnich.

We wszystkich spółkach zablokowano rachunki bankowe. Spółki wykreślono z rejestru podatników VAT. Powiadomiono Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu oraz Prokuraturę Regionalną w Warszawie.