Wyłudzili VAT za 137 mln złotych. Są kolejne zatrzymania

Na pocenie prokuratury funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne cztery osoby, którym przestawiono szereg zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy.

W szczególności zarzuty przedstawiono sobie werbującej prezes słupa, osobie zarządzającej firmą uczestniczącą w fikcyjnym łańcuchu dostawa oraz przedstawicielowi podmiotu gospodarczego (kantoru) przyjmującego i transferującego środki pieniężne, stanowiące korzyści z popełniania przestępstw.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych a w stosunku do jednej z osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym

W toku prowadzonego postępowania podczas przeszukań u osób zatrzymanych na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie 800 000 zł oraz samochód o wartości blisko 300 000 zł.

Łączna kwota uszczupleń podatkowych za okres od września 2015 roku do czerwca 2016 roku wynosi nie mniej niż 137.500.000 złotych.